Teoria e casi pratici nell’applicazione della normativa antiriciclaggio – (formazione 2°livello) – Pavia

Event Date: 30 September 2019

Data: 30 settembre 2019 – Ore 14.30 – 18.30
Luogo: Via San Martino 17/b – Pavia– c/o Aula Magna Collegio Universitario Santa Caterina

 

“Teoria e casi pratici nell’applicazione della normativa antiriciclaggio secondo il D.Lgs. n. 231/2007 e successive modifiche dal D.Lgs. 90/2017 – Formazione 2° Livello come da Circolare n° 48/2018 CNDCEC –”

Il workshop

Con l’informativa numero 48 del 2018, il CNDCEC ha stabilito un piano formativo in materia di antiriciclaggio in modo da rendere più efficace l’applicazione di quanto previsto dal D.lgs 90/2017. Il piano é strutturato su due livelli: il primo più generale e teorico, il secondo più specifico e con numerosi risvolti pratici.

L’obiettivo del workshop, organizzato da Alavie in collaborazione con l’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pavia, è di fornire ai partecipanti tecniche e metodi per l’applicazione pratica della normativa antiriciclaggio (formazione di 2° livello).

Ai dipendenti e collaboratori di Studio verrà rilasciato l’attestato di partecipazione che dimostra, come richiesto dal Consiglio Nazionale, di avere seguito il piano di formazione.

Programma:

  • Quadro normativo e criticità di applicazione
  • Approfondimento della conoscenza e applicabilità delle Regole Tecniche adottate dal CNDCEC
  • Soggetti, prestazioni, verifiche e aggiornamento: teoria e casi pratici
  • Approfondimento per la segnalazione di operazioni sospette mediante simulazione di SOS
  • Regole per la comunicazione di violazioni dell’uso del contante al MEF attraverso le tesorerie territoriali
  • Tecniche di gestione per attuare adeguatamente il trattamento dei dati raccolti ai fini antiriciclaggio/fdt, la loro conservazione in sicurezza e il rispetto della privacy

Scarica il programma completo

Accreditamento:

Il workshop é valido ai fini della Formazione Professionale Continua attribuendo a ciascun partecipante 4 CFP.

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Partecipazione:

Per iscrizioni e ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria tel. 0382 303139 – segreteria@odc.pv.it