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Normativa Antiriciclaggio: applicazione e casi pratici negli Studi – Genova

Il workshop

Con l’informativa numero 48 del 2018, il CNDCEC ha stabilito un piano formativo in materia di antiriciclaggio in modo da rendere più efficace l’applicazione di quanto previsto dal D.lgs 90/2017. Il piano é strutturato su due livelli: il primo più generale e teorico, il secondo più specifico e con numerosi risvolti pratici.

L’obiettivo del workshop, organizzato da Alavie in collaborazione con l’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova, è di fornire ai partecipanti tecniche e metodi per l’applicazione pratica della normativa antiriciclaggio (formazione di 2° livello).

Dall’analisi delle procedure obbligatorie e del processo per raggiungere la piena conformità, verranno poi illustrati anche alcuni casi pratici per implementare nello Studio un Sistema Antiriciclaggio.

Durante il webinar sarà possibile porre le proprie domande ai relatori.

Programma 1° sessione

• La normativa Antiriciclaggio e le difficoltà nell’applicarla negli Studi
• Come implementare le Regole Tecniche CNDCEC nel proprio Sistema Antiriciclaggio
• L’approccio basato sul rischio e l’Autovalutazione del rischio di studio
• Simulazione: Come effettuare una Segnalazione di Operazione Sospetta

Programma 2° sessione

• Casi pratici: identificare il cliente e il Titolare Effettivo
• Simulazione: come comunicare le violazioni di uso del contante
• Come predisporre un adeguato Fascicolo del Cliente
• Gli obblighi di conservazione dei dati e la disciplina Privacy
• Controlli delle Autorità: indagini, ispezioni e sanzion

Scarica il programma completo

Accreditamento:

L’evento è valido ai fini della Formazione Professionale Continua attribuendo a ciascun partecipante 4 CFP (i crediti formativi sono commisurati al tempo di connessione al webinar, 1 CFP ogni ora).

Partecipazione:

La partecipazione è gratuita. Per partecipare all’evento è richiesta la registrazione sulla piattaforma GoToWebinar, per entrambe le sessioni, ai link riportati nel programma completo.

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Data

26 Mag 2022

Ora

9:00 - 17:00

Luogo

Formula Webinar - ODCEC Genova
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