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Antiriciclaggio Commercialisti
1°gennaio 2020: Adeguati alle Regole Tecniche CNDCEC
Raggiungi la piena conformità Antiriciclaggio
- Conformità alle tre Regole Tecniche CNDCEC
- Gestione completa ed efficiente in Outsourcing
- Riduzione dei costi e dei tempi di gestione interna della normativa
Grazie ai nostri servizi di:
- consulenza progettata sulle caratteristiche di Studio
- formazione obbligatoria per il Professionista e i suoi collaboratori
- supporto legale e normativo per ogni esigenza
Secondo il nostro studio, pubblicato da il Sole 24 Ore
Il 39% dei commercialisti non si è ancora adeguato ai nuovi obblighi CNDCEC ed è a rischio sanzioni.
E tu rientri fra questi?
Le Regole Tecniche CNDCEC vincolanti per i Commercialisti dal 1° gennaio 2020
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nel gennaio 2019 ha approvato le Regole Tecniche antiriciclaggio, vincolanti per tutti gli Studi dal 1° gennaio 2020.
I nuovi obblighi antiriciclaggio, per raggiungere la piena conformità alla IV Direttiva Europea Antiriciclaggio e al D.Lgs. 90/2017, sono:
- Autovalutazione del rischio di Studio
- Adeguata verifica basata sul rischio
- Conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni
Per evitare le pesanti sanzioni previste, sono necessarie procedure obiettive e dimostrabili di gestione del rischio di riciclaggio del denaro e al finanziamento del terrorismo, così come una sempre più approfondita conoscenza del cliente secondo il principio internazionale del KYC (Know Your Customer).
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Il servizio Antiriciclaggio in Outsourcing di Alavie
Alavie ha sviluppato un servizio in outsourcing che permette di semplificare e ridurre i costi connessi alla gestione degli obblighi antiriciclaggio:
- Consulenza e gestione operativa dell’autovalutazione del rischio di Studio
- Adeguata verifica per definire il profilo di rischio cliente (principio KYC –Know Your Customer)
- Conservazione dei dati conforme a tutti i criteri indicati dalla normativa
- Supporto legale/normativo e affiancamento in caso di ispezioni
- Formazione
Attraverso strumenti e competenze messe a disposizione dello Studio, Alavie assicura la gestione operativa degli adempimenti, un’adeguata formazione del personale di Studio e il supporto legale-normativo per ottenere e mantenere la piena conformità.
I vantaggi per lo Studio
I consulenti Alavie affiancano operativamente il Professionista in modo che possa dedicare energie e tempo al proprio core business. La gestione antiriciclaggio Alavie:
- È basata su processi oggettivi e documentati
- È meno costosa rispetto alla gestione in prima persona da parte del Professionista
- È pienamente conforme alle Regole Tecniche CNDCEC e all’approccio basato sul rischio
- È progettata sulle specifiche caratteristiche di Studio e adeguata al rischio specifico
- Include la formazione obbligatoria per il Professionista e i suoi collaboratori
- Include il supporto legale/normativo per ogni esigenza
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