Le Regole Tecniche in materia di antiriciclaggio forniscono le linee guida dal fronte istituzionale, punti chiave da seguire per i Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili nella delicata materia del contrasto al riciclaggio di denaro e alla lotta al terrorismo.
Alavie è presente con un approfondito White Paper nell’ultimo numero della prestigiosa rivista “Orientamenti”, edita dall’AIDC (Associazione Italiana Dottori Commercialisti).
La pubblicazione del 2025 raccoglie i contributi dei massimi esperti su temi cruciali come l’etica professionale, la riforma della giustizia e le novità nel Terzo Settore. In questo scenario di eccellenza, Alavie ha curato una guida pratica dedicata alle Regole Tecniche Antiriciclaggio, indispensabile per la compliance degli studi professionali.
Il contributo di Alavie si concentra sull’attuazione pratica delle indicazioni fornite dal CNDCEC il 16 gennaio 2025.
Ecco i punti cardine trattati:
- Regola Tecnica n. 1 – Autovalutazione del Rischio: Come mappare l’esposizione dello studio a potenziali eventi illeciti. Una novità fondamentale? È stato rimosso il limite di validità triennale: l’aggiornamento è ora rimesso all’equo apprezzamento del professionista.
- Regola Tecnica n. 2 – Adeguata verifica della Clientela: Nuovi criteri per classificare le prestazioni professionali e determinare il “rischio effettivo” senza arrotondamenti matematici.
- Regola Tecnica n. 3: Conservazione Documentale: I segreti per garantire l’integrità e la reperibilità dei dati, nel pieno rispetto del GDPR.
I numeri della consapevolezza: l’indagine Alavie 2025
All’interno dell’articolo su “Orientamenti”, abbiamo riportato i risultati dei nostri instant poll condotti nel maggio 2025, coinvolgendo oltre 10.400 professionisti formati da Alavie. I dati parlano chiaro: sebbene il 61,78% dei commercialisti sia pienamente consapevole dei rischi dello studio, c’è ancora un forte bisogno di formazione specifica per tradurre la norma in procedure operative efficaci.
“La serenità di essere sempre conformi non è solo un obbligo, ma un valore che eleva la qualità del lavoro e la fiducia dei clienti”.
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