1 result for day: 27/11/2018

Cos’è e come fare l’autovalutazione del rischio di Studio

La più importante novità in materia di antiriciclaggio, introdotta dal d.lgs.90/2017, è la cosiddetta autovalutazione del rischio di Studio. In particolare, gli artt. 15 e 16 del D.lgs. 231/2007, come modificato dal D.lgs. 90/2017, prevedono che tutti i soggetti obbligati adottino delle procedure oggettive per la valuta... More