UNGDCEC
Come previsto, interventi ed incontri di ieri ad Asti, sono stati significativi e densi di nuovi stimoli. Il programma di oggi completa un quadro piuttosto ricco di argomenti da approfondire. Li toccheremo uno per uno negli articoli a seguire, cominciando da quella che per noi di Alavie e per ANC era una priorità: la Formaz...
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La UIF, Unità di Informazione Finanziaria, ha reso disponibile un nuovo modulo (scaricabile qui) da utilizzare per la comunicazione della variazione dei dati della persona individuata come gestore/referente delle segnalazioni (Responsabile SOS e Responsabile SARA).
Con questo modulo, Commercialisti, Professionisti, Interm...
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Italia Oggi e Alavie hanno effettuato una ricerca sulla situazione del rispetto delle norme Antiriciclaggio presso i commercialisti, basandosi su un’analisi svolta presso 560 professionisti presi dalla clientela Alavie.
< Qui l'articolo su Italia Oggi che riporta i dati della ricerca.
Click per ingrandire ...
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Come ben segnalato dal Sole 24 Ore del 14 Maggio, il tema dei pagamenti in contanti è un altro di quegli aspetti che rischiano di mettere a rischio Commercialisti e Professionisti rispetto alle attività dei propri clienti.
Se da un lato il professionista è tenuto a denunciare al Ministero delle Finanze violazioni all’An...
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Nella nostra posizione di consulente leader nel mercato italiano per l’Antiriciclaggio (abbiamo iniziato a occuparcene nel 2006...), abbiamo ormai aiutato centinaia di studi professionali, di Commercialisti, di Aziende a mettersi a norma con quanto previsto dal Dlgs 231/07.
Continuiamo a riscontrare, in un elevato numero ...
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