UNGDCEC


Asti 51° Congresso UNGDCEC: realizzare la Formazione "come domanda vuole" – Il progetto Alavie ed ANC

Come previsto, interventi ed incontri di ieri ad Asti, sono stati significativi e densi di nuovi stimoli. Il programma di oggi completa un quadro piuttosto ricco di argomenti da approfondire. Li toccheremo uno per uno negli articoli a seguire, cominciando da quella che per noi di Alavie e per ANC era una priorità: la Formaz... More

Antiriciclaggio: attenzione al nuovo modulo

La UIF, Unità di Informazione Finanziaria, ha reso disponibile un nuovo modulo  (scaricabile qui) da utilizzare per la comunicazione della variazione dei dati della persona individuata come gestore/referente delle segnalazioni (Responsabile SOS e Responsabile SARA). Con questo modulo, Commercialisti, Professionisti, Interm... More

Commercialisti e Antiriciclaggio: Inadempimenti – l’inchiesta Alavie e l'articolo su Italia Oggi

Italia Oggi e Alavie hanno effettuato una ricerca sulla situazione del rispetto delle norme Antiriciclaggio presso i commercialisti, basandosi su un’analisi svolta presso 560 professionisti presi dalla clientela Alavie.   < Qui l'articolo su Italia Oggi che riporta i dati della ricerca. Click per ingrandire ... More

Antiriciclaggio: Professionisti, occhio ai contanti

Come ben segnalato dal Sole 24 Ore del 14 Maggio, il tema dei pagamenti in contanti è un altro di quegli aspetti che rischiano di mettere a rischio Commercialisti e Professionisti rispetto alle attività dei propri clienti. Se da un lato il professionista è tenuto a denunciare al Ministero delle Finanze violazioni all’An... More

Antiriciclaggio per i Commercialisti: attenzione a fare tutto il necessario

Nella nostra posizione di consulente leader nel mercato italiano per l’Antiriciclaggio (abbiamo iniziato a occuparcene nel 2006...), abbiamo ormai aiutato centinaia di studi professionali, di Commercialisti, di Aziende a mettersi a norma con quanto previsto  dal Dlgs 231/07. Continuiamo a riscontrare, in un elevato numero ... More