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Antiriciclaggio e monete virtuali: che cosa prevede la nuova normativa?

La direttiva n. 2018/843 amplia la portata della normativa antiriciclaggio includendo anche le valute virtuali. Negli ultimi anni si è parlato abbondantemente di “criptovalute” più comunemente conosciute come monete virtuali, sono un fenomeno piuttosto recente ma il loro lancio risale già a 10 anni fa. Nel 2009 infatti ... More

Festeggiamo l’8 marzo con professionalità, competenza, dedizione

“Nelle aziende in cui le donne hanno pari opportunità professionali si crea civiltà, oltre che lavoro”. Questo vuole essere il nostro augurio in una giornata in cui l’intero Paese si mobilita per chiedere giustizia, equità e diritti al femminile: che sia tutti i giorni simbolicamente l’8 marzo, ovvero che non ... More

Noi, i Cookie e la Privacy.

Succede quotidianamente che il browser di navigazione (Explorer, Google Chrome, FIrefox..) ci segnali con una finestra pop-up la richiesta di accettazione di un cookie, da parte di un sito in cui siamo appena entrati. Questo, se siamo stati così accorti da selezionare fra le opzioni internet, che desideriamo essere avvisati, ... More

Circularis: insieme ad ANC per una crescita costante dell’informazione. Presentazione di Marco Cuchel

CIRCULARIS - scheda di presentazione. Più che in altri settori, nel nostro l'Informazione si rivela cruciale. Il tempo che riserviamo ad aggiornarci è sempre maggiore, per cui Alavie ed ANC hanno deciso di collaborare per iniziare a comunicare insieme le notizie, le testimonianze e le informazioni tecniche che interessano ... More

Sicurezza: le criticità delle Aziende medio-grandi. Parliamone insieme.

L'adeguamento alla normativa sulla Sicurezza, quest'anno, è risultato più critico rispetto al passato. In particolare le Aziende di media e grande dimensione, hanno evidenziato un crescente bisogno di supporto e controllo in tutti gli adempimenti e soprattutto sulla Formazione Obbligatoria. Un'impresa di 500 dipendenti, ad ... More

La Consulenza Aziendale per lo Sviluppo delle Imprese.

La vitalità delle imprese italiane, oggi, dipende da una solidità acquisita, unita ad una indispensabile capacità di aggiornamento e sviluppo. Se non nella produzione, laddove il prodotto soddisfa ampiamente le richieste del mercato, sicuramente nella gestione e negli adempimenti, oltre che nella comunicazione. Questa ... More

Alavie ed il 2013

di Vito Ziccardi Amm.re Alavie srl Il 2012 è stato un anno di grandi sfide per tutti noi ed il 2013 si prospetta impegnativo e senz'altro interessante, grazie alle nuove implementazioni e specializzazioni attuate in Alavie. Le nostre ricerche di settore svolte nell'ultimo biennio, hanno visto crescere, da parte dei profess... More

Il CSR come strategia di crescita per le Imprese. Il ruolo del Commercialista

La qualità della gestione aziendale, sotto il profilo economico-fiscale, diventa un altro valore del Brand a cui pongono attenzione soprattutto gli investitori, spesso citati come potenziale risorsa di sviluppo per molte realtà aziendali italiane, i quali dimostrano una sempre maggiore attenzione al CSR - Corporate Social ... More

Dalla parte del Commercialista: Antiriciclaggio, quali i punti critici?

Quali partner dell’ Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (UNGDCEC) e dell'Associazione Nazionale Commercialisti (ANC), abbiamo documentato ampiamente la situazione dei Commercialisti italiani sul tema Antiriciclaggio. I risultati ci hanno spinti, in questi ultimi mesi, a potenziare l'affianca... More

Antiriciclaggio: professionisti associati? Ci vuole comunque un responsabile dell’Archivio Unico

Una notizia che riguarda tutti i professionisti associati. In un chiarimento della Guardia di Finanza si punta l’attenzione su un fenomeno diffuso, originante da una cattiva interpretazione delle norme. Un errore che può essere commesso in buona fede ma ingenerare comunque conseguenze molto sgradevoli. In sostanza, nel ... More

Privacy: Semplificazione… ma non troppo

Il cosiddetto “pacchetto semplificazioni” ha apportato una serie di modifiche al Codice della Privacy (D.lgs 196/2003), che hanno in parte reso la vita più semplice alle imprese e ai professionisti. Sono stati limitati gli ambiti della sua applicazione, rivisti gli obblighi di redazione e aggiornamento del DPS (Documento ... More

Antiriciclaggio: Cliente reticente, sanzioni penali

Se il cliente non fornisce alla Banca, Intermediario, Commercialista o professionista tutte le informazioni previste dalla normativa antiriciclaggio, rischia conseguenze di carattere penale. L’art. 21 del Dlgs 231/2007 prevede infatti “I clienti forniscono, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie ... More