formazione antiriciclaggio


Antiriciclaggio Commercialisti: meno di 3 mesi per l’adeguamento alle Regole Tecniche CNDCEC

Per tutti i commercialisti ed esperti contabili, parte ufficialmente il conto alla rovescia per l’adeguamento alle Regole Tecniche: dal 1° gennaio 2020, infatti, diventerà obbligatorio adeguarsi alle nuove disposizioni in materia di Antiriciclaggio emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti ... More

Antiriciclaggio e GDPR: un semestre di workshop con Alavie

Dall'antiriciclaggio al GDPR Privacy: si avvicina alla conclusione il primo ciclo di workshop ed eventi formativi di Alavie dedicati ai professionisti. L'appuntamento con il workshop che chiuderà il ciclo di eventi formativi dedicati all'antiriciclaggio, prima della pausa estiva, è per il 20 Giugno a Roma. More

La formazione antiriciclaggio come obbligo e risorsa per lo Studio Commercialista

Nel Giugno 2018, con l’informativa numero 48, il CNDCEC ha reso pubblici i “Documenti per l’attività di promozione e controllo sugli iscritti da parte degli Ordini territoriali”. Questi documenti sono redatti, da un lato, per supportare le attività di promozione, vigilanza e controllo da parte degli Ordini Territ... More

Come le informazioni antiriciclaggio vengono usate a fini fiscali

Uno degli elementi di novità, ma forse tra i più trascurati, introdotto dal d.lgs. 90/2017 è il principio disciplinato all'art. 9, comma 9, sui poteri di controllo attribuiti al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza e alla Direzione Investigativa Antimafia. In particolare, la nuova disposizione ... More

Modelli 231: formazione e informazione

Una delle fasi principali del processo di adozione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo 231 riguarda la sua diffusione e la formazione del personale. Al fine di essere efficace, la diffusione del Modello deve essere tempestiva e capillare. Il Modello, infatti, deve essere consegnato a tutti i destinatari ... More

Antiriciclaggio, teoria e pratica per i professionisti: il manuale

L’imminente recepimento della IV direttiva antiriciclaggio da parte del Governo italiano apporterà numerosi aggiornamenti alla normativa, con un impatto importante sull’attività dei professionisti. Forte di questa consapevolezza, la compagine degli esperti di Alavie ha messo a punto il manuale “Antiriciclaggio,  teoria ... More

Antiriciclaggio, dalla teoria alla pratica: un “test” per i commercialisti di Firenze il 14 aprile

A Firenze martedì 14 aprile il workshop gratuito organizzato da Alavie in collaborazione con l’Associazione Commercialisti di Firenze (ODCEC) per approfondire la normativa antiriciclaggio, con verifica dei livelli di conformità dei singoli professionisti. Alavie, la prima società italiana strutturata per offrire la ... More

Antiriciclaggio, dalla teoria alla pratica: un “test” per i commercialisti della provincia di Salerno il 10 aprile

A Vallo della Lucania, il workshop gratuito organizzato da Alavie in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (ODCEC) di Salerno per approfondire la normativa antiriciclaggio, con verifica dei livelli di conformità dei singoli professionisti. Alavie, la prima società italiana ... More

Antiriciclaggio, dalla teoria alla pratica: un “test” per i commercialisti di Modena il 31 marzo

A Modena il workshop gratuito organizzato da Alavie in collaborazione con l’Associazione Modenese Ragionieri Commercialisti (AMRC) e Unione Giovani Dottori Commercialisti di Modena (UGDCEC) per approfondire la normativa antiriciclaggio, con verifica dei livelli di conformità dei singoli professionisti. Alavie, la prima ... More

Antiriciclaggio, dalla teoria alla pratica: un “test” per i commercialisti pisani il 26 marzo

A Pisa il workshop gratuito organizzato da Alavie con l’Ordine dei Commercialisti della città per approfondire la normativa antiriciclaggio, con verifica dei livelli di conformità dei singoli professionisti. Alavie, la prima società italiana strutturata per offrire la gestione completa della conformità normativa a ... More

Antiriciclaggio, dalla teoria alla pratica: un “test” per i commercialisti padovani il 18 marzo

A Padova il workshop gratuito organizzato da Alavie, per approfondire la normativa antiriciclaggio, con verifica dei livelli di conformità dei singoli professionisti. Alavie, la prima società italiana strutturata per offrire la gestione completa della conformità normativa a professionisti ed aziende, organizza il workshop ... More

Antiriciclaggio, dalla teoria alla pratica: un “test” per i commercialisti di Voghera, Tortona e Pavia

L’appuntamento per i professionisti dell’area di Voghera, Tortona e Pavia è mercoledì 18 febbraio alle ore 14.00 presso la Sala Conferenze ODCEC, in Piazza San Bovo, 37 a Voghera. Sarà l’occasione per approfondire e chiarire tutti gli aspetti di una normativa molto dibattuta dai professionisti fiscali, entrando nel ... More