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Sanzioni antiriciclaggio: le novità del D.Lgs. 90/2017

Nelle recenti fasi di riformulazione della normativa, i professionisti dell’area giuridico-economica si auspicavano sostanziali modifiche all’impianto delle sanzioni antiriciclaggio, mirando in particolar modo all’abolizione di quelle per mere irregolarità formali. L’approvazione del D.Lgs. 90/2017 ha sicuramente ... More

Controlli Antiriciclaggio: GDF e Professionisti.

Aumentano i controlli negli studi dei Commercialisti. E' chiaro che la legge antiriciclaggio viene considerata vitale dalle Forze dell'Ordine, come strumento in grado di rintracciare e minare le basi finanziarie che alimentano criminalità organizzata, evasione e corruzione. Dai controlli alle aziende a quelli sui loro ... More

Commercialisti e Privacy: semplificate le procedure, vitale la sicurezza

I professionisti come Commercialisti ed Esperti Contabili,  sono fra  coloro che gestiscono una mole consistente di dati relativi ai loro clienti.  Con tutte le responsabilità che scaturiscono dal proprio ruolo, e le crescenti difficoltà dovute ad un sistema legislativo e burocratico non efficace, oltre che a costanti ... More

Intervista a Pia D'Oca, Pres. UNAGRACO – PA su: Antiriciclaggio, mancate SOS ed iniziative per tutelare clienti e professionisti.

Pia D'Oca, Commercialista, Presidentessa UNAGRACO di Palermo, è una delle voci che si alzano forti e determinate fra le associazioni di categoria dei Commercialisti impegnate nel valorizzare la professione, anche segnalando i punti critici degli adempimenti Antiriciclaggio che, secondo la D'Oca ed i suoi colleghi, vanno ... More

Convengo ANC in diretta VIDEO

La comunicazione in real-time avanza e ci permette ormai di fruire a distanza di contenuti di valore e di partecipare direttamente attraverso i canali social come Twitter e Facebook. Il Sole24Ore, nell'occasione del convegno ANC in atto a Pisa, di cui abbiamo già dato notizia in questo articolo, ha previsto una diretta ... More

ANC: Convegno Nazionale PACCHETTO PROFESSIONI e news sui Social Media per tutti!

Giunge quest’anno alla sua X edizione e si svolgerà nella giornata di venerdì 8 novembre 2013 presso l’Hotel Galilei di Pisa,  il Convegno Nazionale “Incontro e Confronto tra Politica e Professioni economiche a tutela del Cittadino” organizzato dall’Associazione Nazionale Commercialisti assieme alla Fondazione ... More

Commercialisti, Formazione e divulgazione, prossimi eventi con un focus sulle SOS.

28 .10. 2013 BRINDISI Convegno su: " Antiriciclaggio e uso del contante: normativa, prassi e profili sanzionatori" Luogo: Sala Convegni Hotel Orientale (Corso Garibaldi, 40 - 72100 Brindisi) Orario: dalle ore 15,00 alle ore 18,30 Dettagli sul sito ODC BRINDISI Il Convegno attribuisce ai partecipanti n. 4 crediti per ... More

Pagamenti e antiriciclaggio – le ultime attività parlamentari

E' di questi giorni la pubblicazione dei temi delle attività parlamentari, tra i quali Pagamenti e antiriciclaggio. Interessanti i focus sui specifici soggetti ed attività. Come esplicita chiaramente il testo sul sito della Camera: "...... Il provvedimento prevede, tra l'altro: una verifica rafforzata per le persone politi... More

Dalla parte del Commercialista: Antiriciclaggio, quali i punti critici?

Quali partner dell’ Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (UNGDCEC) e dell'Associazione Nazionale Commercialisti (ANC), abbiamo documentato ampiamente la situazione dei Commercialisti italiani sul tema Antiriciclaggio. I risultati ci hanno spinti, in questi ultimi mesi, a potenziare l'affianca... More

Antiriciclaggio: il software non basta

Ci sono giunte numerose segnalazioni di un inasprimento dei controlli presso professionisti sul rispetto dell’ Antiriciclaggio, come da Dlgs 231/07, che obbliga anche i professionisti a rispettare la normativa Antiriciclaggio. A quanto pare sono stati sanzionati anche molti professionisti che ritenevano in buona fede di ... More

Entratel a rischio per i Commercialisti, continuano i controlli Privacy

L’Agenzia delle Entrate prolungherà e intensificherà i controlli presso i Commercialisti? Nel frattempo molti nostri clienti sono stati visitati e ne sono usciti a pieni voti… A margine dell’interessante Forum dei Giovani Professionisti, organizzato dall’Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti Ed Esperti ... More

Commercialisti: No Privacy, No Entratel

Tempi duri per i Commercialisti che non sono a posto con la Privacy: l’Agenzia delle Entrate sta per avviare una serie di controlli sul rispetto degli obblighi di riservatezza cui sono tenuti gli incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni dei redditi. Traduzione: l’Agenzia delle entrate verificherà il ... More