segnalazione operazioni sospette

La segnalazione operazioni sospette non é una denuncia

Segnalazione di Operazioni Sospette: non è una “denuncia”, ma deve essere vagliata

L’obbligo di Segnalazione delle Operazioni Sospette (SOS) continua a costituire il fulcro della legislazione antiriciclaggio. Esse sono lo strumento per la collaborazione attiva degli intermediari e degli altri operatori che dispongono di punti di osservazione privilegiati per valutare la coerenza tra il profilo economico e gli effettivi comportamenti della clientela.

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