BLOG


I workshop Alavie: un’opportunità di formazione sul territorio che continua nel 2017

38 appuntamenti in tutta la nostra penisola nel corso degli ultimi 12 mesi, che ci hanno permesso di incontrare oltre 2200 professionisti: i workshop Alavie hanno così cercato di rispondere alla necessità di aggiornamento e di confronto sul territorio che quotidianamente emerge tra i professionisti. Stando ai riscontri numerici, e soprat... More

Antiriciclaggio, teoria e pratica per i professionisti: il manuale

L’imminente recepimento della IV direttiva antiriciclaggio da parte del Governo italiano apporterà numerosi aggiornamenti alla normativa, con un impatto importante sull’attività dei professionisti. Forte di questa consapevolezza, la compagine degli esperti di Alavie ha messo a punto il manuale “Antiriciclaggio,  teoria e la pratica ... More

Antiriciclaggio: Registro Cartaceo o Archivio Unico Informatico?

Come abbiamo già avuto modo di evidenziare, sono molte le novità che l’ormai imminente recepimento della IV direttiva antiriciclaggio si propone di introdurre, con impatto sui professionisti fiscali ma anche su nuovi soggetti. Tra gli altri, saranno infatti interessati gli intermediari bancari e finanziari, le Società di Investimento a ... More

Nuovo Regolamento Europeo: obbligo di istituzione del Registro dei Trattamenti

Il Nuovo Regolamento Europeo 2016/679, che sarà applicabile in tutti i Paesi UE dal 25 maggio 2018, tra le varie novità, introdurrà l’obbligo di istituire e di presentare su richiesta dell’autorità di controllo in fase di ispezione, un registro che elenchi tutti i trattamenti di dati effettuati. Tale registro potrà essere presentato ... More

Recepimento della IV direttiva Antiriciclaggio: nuovi destinatari, più obblighi e sanzioni per gli studi professionali.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso disponibile sul proprio sito, fino al prossimo 20 dicembre, la bozza di decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2015/849, che prevede il recepimento della IV direttiva antiriciclaggio. Molte le novità prospettate, anche se è doveroso attenersi al modo condizionale su tutti ... More

Alavie al XII Convegno Nazionale ANC: OBIETTIVO FUTURO 2 Dicembre 2016

“Obiettivo Futuro”: professione, prospettive e riforme sono i grandi temi su cui sono chiamati a confrontarsi i  commercialisti che si riuniranno venerdì 2 dicembre a Pisa nella XIII edizione del Convegno Nazionale dell’Associazione Nazionale Commercialisti (ANC).  L’appuntamento si propone quale efficace momento di confronto tra i ... More

Le Persone Politicamente Esposte (PEP)

A cosa serve individuare le PEP – persone “al confine” Dal momento che rivestono un ruolo influente nella scena economico-politica transnazionale, nella visione del legislatore le Persone Politicamente Esposte (PEP) sono considerate soggette ad un maggiore rischio di riciclaggio. Tale considerazione deriva dal fatto che tali soggetti ... More

Formazione Salute & Sicurezza RSPP/ASPP; Nuovo Accordo Stato – Regioni

DI COSA SI TRATTA In data 7 luglio 2016 è stato approvato il nuovo accordo che disciplina i requisiti della formazione per responsabili ed addetti dei servizi di prevenzione e protezione, previsti dall’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2008. Il nuovo accordo sostituisce integralmente quello del 26 gennaio 2006 ed interviene su alcuni ... More

Formazione: tra vantaggi, budget e…opportunità

Ci avviciniamo alla fine dell'anno, tempo di chiusure, bilanci e di nuovi budget, anche nella formazione. Le risorse disponibili vengono suddivise tra le attività di serie A, B e C: Serie “A”: la formazione che piace ai discenti. Comunicazione, tecniche di management, gruppi di lavoro, gestione delle riunioni, ecc Serie “B”: la ... More

Operazioni Sospette: come identificarle?

In base all’Art. 41 del D.Lgs. 231/2007 i soggetti destinatari della normativa Antiriciclaggio sono tenuti ad inviare alla UIF Unità di Informazione Finanziaria della Banca D’Italia una segnalazione di operazione sospetta quando “sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o ... More

Adottare e certificare un Sistema di Gestione Sicurezza delle Informazioni ISO/IEC 27001:2014

La sicurezza dei sistemi informatici rappresenta oggi una delle priorità per molte società che operano in realtà economiche nazionali ed internazionali. La tutela della privacy ha comportato che anche tutti i dati cartacei ed elettronici debbano essere soggetti ai requisiti minimi di sicurezza. Come ampiamente confermato dalla Legge ... More

Convegno Nazionale ANC – Milano 21 Ottobre 2016

Commercialisti, risorsa indispensabile per il nostro Paese Al Convegno Nazionale dell'Associazione Nazionale Commercialisti previsto a Milano il 21 ottobre l’attenzione focalizzata sul ruolo dei professionisti fiscali e tributari. Gestione degli adempimenti burocratici sempre più complessa e capacità di adeguamento rapido a normative ... More