Normativa e Adempimenti Antiriciclaggio

Linee guida, articoli e approfondimenti normativi per un corretto adeguamento agli obblighi antiriciclaggio richiesti dalla Direttiva Europea e dalle Regole Tecniche professionali.


Antiriciclaggio per agenti e agenzie immobiliari

Antiriciclaggio per agenzie immobiliari: obblighi e procedure

Agenzie e agenti immobiliari rientrano tra i destinatari della normativa antiriciclaggio. Il D.lgs 90/2017 e il successivo D.lgs 125/2019, a recepimento della IV e V Direttiva europea, li inserisce tra gli operatori non finanziari chiamati ad applicare delle procedure oggettive per contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del ... More

Antiriciclaggio Professionisti: la gestione del Superbonus 110%

Superbonus 110%: la gestione antiriciclaggio dei Professionisti

Con il cosiddetto Decreto Rilancio (Decreto Legge 34 del 19 maggio 2020, convertito nella legge 77/2020) è stato introdotto il Superbonus 110%, una misura volta a incentivare i cittadini a effettuare lavori di ristrutturazione e di efficientamento energetico per le proprie abitazioni. Queste operazioni legittime da parte della propria ... More

Gli obblighi antiriciclaggio per Mercanti d'Arte e Antiquari

Antiriciclaggio per Mercanti d’Arte e Antiquari: normativa, obblighi e procedure

Con l’introduzione della IV e V Direttiva UE antiriciclaggio Mercanti d’Arte e Antiquari rientrano a pieno titolo tra gli operatori non finanziari destinatari della normativa. Il legislatore italiano, con il D.lgs 90/2017 e il D.lgs 125/2019 a recepimento delle Direttive europee, chiede alla categoria di applicare una serie di procedure ... More

Gli obblighi antiriciclaggio per i Consulenti del Lavoro

Antiriciclaggio: gli obblighi per i Consulenti Del Lavoro

Come previsto dal D.lgs 90/2017 (che recepisce la IV Diretta UE), e degli aggiornamenti definiti dal D.lgs.125/2019 (che recepisce la V Direttiva UE), i consulenti del lavoro sono soggetti obbligati al rispetto della normativa antiriciclaggio. In particolare, oggi sono chiamati ad adottare il cosiddetto approccio basato sul rischio, rispett... More

Webinar 2020 Alavie: la Formazione Antiriciclaggio e GDPR Privacy per i Professionisti

Antiriciclaggio e GDPR Privacy: la formazione Alavie al fianco dei Professionisti

34 workshop gratuiti sui temi Antiriciclaggio e GDPR Privacy, a cui hanno partecipato 3038 professionisti. Questi i numeri ottenuti da Alavie nel corso del 2020, un anno complesso che ci ha visti impegnati nell’innovazione dei nostri processi, continuando a erogare formazione attraverso webinar dedicati. Da sempre siamo al fianco di ... More

Osservatorio antiriciclaggio Alavie: risultati aprile settembre 2020

Regole Tecniche CNDCEC: come si stanno adeguando i commercialisti

A partire dal 1°gennaio 2020 sono obbligatorie le Regole Tecniche emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Come si è adeguata la categoria? A questa domanda risponde l’Osservatorio Antiriciclaggio Alavie, che già sul finire del 2019 ha prodotto un primo report ripreso da Il Sole 24 Ore. ... More

Antiriciclaggio e Covid-19: fare fronte alle nuove minacce al sistema economico

Antiriciclaggio: contrastare le minacce dell’emergenza Covid-19

L’emergenza sanitaria che sta attraversando l’Italia, e le misure di contenimento del virus Covid-19, espongono il nostro sistema economico al crescente rischio di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo. La crisi dovuta all’inevitabile blocco delle attività produttive, infatti, rende l’intero sistema più permeabile ... More

questionario antiriciclaggio

Questionario Antiriciclaggio: Scadenze e Criteri di compilazione

Il CNDCEC, con l’informativa n. 108-2019 ha comunicato agli Ordini Territoriali di aver predisposto un questionario in tema di antiriciclaggio-contrasto al finanziamento del terrorismo. Molte migliaia di dottori commercialisti quindi sono tenuti a fornire al proprio ordine locale le risposte in merito al loro status di adempimento agli ... More

Chi è il titolare effettivo

Comunicazione Titolare Effettivo: le novità 2020

Comunicazione del titolare effettivo al registro delle imprese: tutte le novità a seguito dell'istituzione del registro, previsto dalla bozza del decreto MEF. Ulteriori obblighi in arrivo per commercialisti e professionisti. In recepimento alla V Direttiva Antiriciclaggio dell’Unione Europea, il 26 Ottobre 2019 è stato pubblicato in ... More

Operazioni Sospette Antiriciclaggio

Limite pagamento contanti e lotta all’evasione fiscale: ecco che cosa prevede la nuova Legge di Bilancio 2020

L’art. 1 co. 898 della legge 28.12.2015 (legge di stabilità del 2016), in vigore dal 01/01/2016 ha innalzato la soglia relativa al trasferimento di denaro contante (di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore) a 3.000,00 euro. Il D.L. 26/10/19 n. 124 (cd Decreto Fiscale), diventato Legge con la ... More

V Direttiva Antiriciclaggio: Ecco Tutte le Disposizioni

L’impegno dell’Unione Europea nel campo dell’antiriciclaggio va avanti dagli anni ’90. Da allora si sono susseguiti diversi provvedimenti e ben quattro direttive. L’ultimo sforzo in quest’ambito consiste nella Direttiva n. 2018/843 UE del 30 maggio 2018, detta anche V Direttiva Antiriciclaggio. Quest’ultima è entrata in ... More

sondaggio adeguamento regole tecniche

Adeguamento Regole Tecniche CNDCEC: un nuovo approccio basato sul rischio

Molti commercialisti rischiano di arrivare in ritardo all’adeguamento alle nuove Regole Antiriciclaggio del CNDCEC (il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili). L’appuntamento, previsto per il 1° Gennaio 2020, è slittato di sei mesi rispetto alla data precedente del 23 Luglio 2019. Nonostante la ... More