Normativa e Adempimenti Antiriciclaggio

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Antiriciclaggio e GDPR: un semestre di workshop con Alavie

Dall’antiriciclaggio al GDPR Privacy: si avvicina alla conclusione il primo ciclo di workshop ed eventi formativi di Alavie dedicati ai professionisti.
L’appuntamento con il workshop che chiuderà il ciclo di eventi formativi dedicati all’antiriciclaggio, prima della pausa estiva, è per il 20 Giugno a Roma.

Le Persone Politicamente Esposte (PEP)

Dal momento che rivestono un ruolo influente nella scena economico-politica transnazionale, nella visione del legislatore le Persone Politicamente Esposte (PEP) sono considerate soggette ad un

segnalazione operazioni sospette

La Segnalazione di Operazioni Sospette non è una “denuncia”, ma deve essere vagliata.

L’obbligo di Segnalazione delle Operazioni Sospette (SOS) continua a costituire il fulcro della legislazione antiriciclaggio. Esse sono lo strumento per la collaborazione attiva degli intermediari e degli altri operatori che dispongono di punti di osservazione privilegiati per valutare la coerenza tra il profilo economico e gli effettivi comportamenti della clientela.

Sanzioni Antiriciclaggio

Sanzioni antiriciclaggio: le novità del D.Lgs. 90/2017

Nelle recenti fasi di riformulazione della normativa, i professionisti dell’area giuridico-economica si auspicavano sostanziali modifiche all’impianto delle sanzioni antiriciclaggio, mirando in particolar modo all’abolizione di

Il mandato professionale

In base a quanto stabilito dall’art. 19, D.Lgs. 231/2007, l’adempimento degli obblighi di identificazione e verifica dell’identità del cliente e del titolare effettivo avviene “prima

Operazioni Sospette: come identificarle?

In base all’Art. 41 del D.Lgs. 231/2007 i soggetti destinatari della normativa Antiriciclaggio sono tenuti ad inviare alla UIF Unità di Informazione Finanziaria della Banca

Gestione conformità normativa antiriciclaggio per i professionisti

Al fianco dei professionisti… con ANC!

Da oltre vent’anni siamo al fianco dei professionisti per supportarli nella gestione degli adempimenti normativi, semplificando le attività e migliorando la qualità del loro lavoro.

Chiarire il Titolare Effettivo

Uno dei principali obiettivi perseguiti dal legislatore con la normativa antiriciclaggio è l’individuazione dei titolari effettivi. Lo scopo, in ultima analisi, è quello di rintracciare

Il rischio, chiave del successo dell’impresa.

“…saper gestire adeguatamente tutti i rischi a cui un’attività imprenditoriale è esposta rappresenta l’elemento essenziale del successo”. Così una delle storiche “big five” della consulenza, Arthur Andersen, definiva

I dati obbligatori per l’antiriciclaggio

Distinzione tra dati per la Registrazione e dati per il Fascicolo del cliente Tutti i professionisti, come previsto dalla normativa vigente in materia di antiriciclaggio,

L’Unione Europea stringe sull’antiriciclaggio

Approvata la nuova direttiva europea antiriciclaggio, che modifica la “Terza Direttiva Antiriciclaggio” (Direttiva 2005/60/CE): il Parlamento europeo adegua così la legislazione della UE agli standard

UIF: Casistiche di riciclaggio

Il recente Quaderno Antiriciclaggio dell’UIF esamina la casistica, i criteri ed i percorsi effettuati dalle Autorità per gli accertamenti sulle origini dei fondi e raccoglie

Autoriciclaggio e Voluntary Disclosure

Abbiamo trattato in un nostro precedente articolo il nuovo reato di autoriciclaggio; vogliamo ora approfondire l’argomento della Voluntary Disclosure di cui si sente un gran

Workshop Antiriciclaggio – Chianciano 24 Aprile 2015

[ezcol_3fifth]Alavie organizza un “Workshop Antiriciclaggio: dalla teoria alla pratica”, per offrire ai Professionisti l’opportunità di approfondire gli aspetti della normativa e verificare “in diretta” il

Workshop Antiriciclaggio – Firenze 14 Aprile 2015

[ezcol_3fifth]Alavie organizza un “Workshop Antiriciclaggio: dalla teoria alla pratica”, per offrire ai Professionisti l’opportunità di approfondire gli aspetti della normativa e verificare “in diretta” il

Workshop Antiriciclaggio PISA 26 marzo 2015

[ezcol_3fifth]Alavie organizza un “Workshop Antiriciclaggio: dalla teoria alla pratica”, per offrire ai Professionisti l’opportunità di approfondire gli aspetti della normativa e verificare “in diretta” il

Workshop Antiriciclaggio MODENA 31 marzo 2015

[ezcol_3fifth] Data: 31 marzo 2015 – Ore 14.30 Sede: MODENA c/o Fondazione dei Dottori Commercialisti di Modena – Via Emilia Est, 25 Alavie, in collaborazione con AMRC e UGDCEC di

Workshop Antiriciclaggio PADOVA 18 marzo 2015

[ezcol_2third] Alavie organizza un “Workshop Antiriciclaggio: dalla teoria alla pratica”, per offrire ai Professionisti l’opportunità di approfondire gli aspetti della normativa e verificare “in diretta”

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