L’emergenza sanitaria che sta attraversando l’Italia, e le misure di contenimento del virus Covid-19, espongono il nostro sistema economico al crescente rischio di riciclaggio di
Con il recepimento della IV direttiva sull’antiriciclaggio ad opera del D.Lgs. n. 90 del 25 maggio 2017, le novità hanno riguardato anche l’adeguata verifica della
Complesse strutture societarie rappresentano spesso lo specchio dietro al quale si nascondono identità e attività sospette. A tal proposito, nel testo del D.Lgs. n. 231-2007
L’UIF, l’Unità di Informazione Finanziaria, ha pubblicato lo scorso maggio linee guida contro il rischio di riciclaggio, che gli intermediari finanziari e gli operatori di
Nuovi scenari si aprono in materia di trattamento dei dati personali in azienda: le norme introdotte dal regolamento europeo prevedono anche le “rivelazioni” di comportamenti
98.030 segnalazioni sospette ricevute da banche e professionisti, il 4,5% in più rispetto all’anno precedente: questo è il quadro che emerge dal rapporto annuale 2018
*Articolo aggiornato a seguito della proroga dal 23 luglio 2019 al 1° gennaio 2020 del termine di applicazione delle Regole Tecniche (Informativa del Consiglio Nazionale
La direttiva n. 2018/843 amplia la portata della normativa antiriciclaggio includendo anche le valute virtuali. Negli ultimi anni si è parlato abbondantemente di “criptovalute” più
Dal momento che rivestono un ruolo influente nella scena economico-politica transnazionale, nella visione del legislatore le Persone Politicamente Esposte (PEP) sono considerate soggette ad un
La più importante novità in materia di antiriciclaggio, introdotta dal d.lgs.90/2017 e confermata dalle Regole Tecniche CNDCEC, è la cosiddetta autovalutazione del rischio di Studio.
La consapevolezza da parte del legislatore europeo che il fenomeno del riciclaggio del denaro e del finanziamento del terrorismo è sempre più diffuso, e che
L’obbligo delle segnalazioni di operazioni sospette costituisce il fulcro della disciplina antiriciclaggio. La SOS, ex art. 35 d.lgs. 231/2007, come modificato dal d.lgs. 90/2017, è
Nel Giugno 2018, con l’informativa numero 48, il CNDCEC ha reso pubblici i “Documenti per l’attività di promozione e controllo sugli iscritti da parte degli
L’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette (SOS) di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte dei professionisti costituisce il fulcro della disciplina antiriciclaggio. Un
Abbiamo già visto come, a partire dal 1° gennaio 2016, la Legge di Stabilità (L. n. 208/2015) consenta i trasferimenti di denaro contante – tra
Nelle recenti fasi di riformulazione della normativa, i professionisti dell’area giuridico-economica si auspicavano sostanziali modifiche all’impianto delle sanzioni antiriciclaggio, mirando in particolar modo all’abolizione di
Spesso il rapporto tra due normative profondamente diverse è difficile da cogliere e interpretare, ma da un’attenta analisi possono emergere numerosi punti di contatto che
Il ruolo degli Ordini Professionali sta cambiando, come si può notare scorrendo le recenti modifiche al quadro normativo. Oggi, infatti, vengono coinvolti a pieno titolo
Alavie è in prima linea in qualità di partner di ANC – Associazione Nazionale Commercialisti – per supportare lo sviluppo della professione, puntando a semplificare
Uno degli obblighi imposti dalla normativa antiriciclaggio attualmente vigente riguarda la segnalazione delle operazioni sospette – universalmente conosciute come SOS – disciplinato dall’art. 41 del
L’imminente recepimento della IV direttiva antiriciclaggio da parte del Governo italiano apporterà numerosi aggiornamenti alla normativa, con un impatto importante sull’attività dei professionisti. Forte di
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso disponibile sul proprio sito, fino al prossimo 20 dicembre, la bozza di decreto legislativo attuativo della direttiva
In base all’Art. 41 del D.Lgs. 231/2007 i soggetti destinatari della normativa Antiriciclaggio sono tenuti ad inviare alla UIF Unità di Informazione Finanziaria della Banca
Al fine di prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, il D.Lgs. 231/2007 si fonda sulla collaborazione attiva
Distinzione tra dati per la Registrazione e dati per il Fascicolo del cliente Tutti i professionisti, come previsto dalla normativa vigente in materia di antiriciclaggio,
A Firenze martedì 14 aprile il workshop gratuito organizzato da Alavie in collaborazione con l’Associazione Commercialisti di Firenze (ODCEC) per approfondire la normativa antiriciclaggio, con
A Vallo della Lucania, il workshop gratuito organizzato da Alavie in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (ODCEC) di Salerno per approfondire
A Modena il workshop gratuito organizzato da Alavie in collaborazione con l’Associazione Modenese Ragionieri Commercialisti (AMRC) e Unione Giovani Dottori Commercialisti di Modena (UGDCEC) per
A Pisa il workshop gratuito organizzato da Alavie con l’Ordine dei Commercialisti della città per approfondire la normativa antiriciclaggio, con verifica dei livelli di conformità
A Padova il workshop gratuito organizzato da Alavie, per approfondire la normativa antiriciclaggio, con verifica dei livelli di conformità dei singoli professionisti. Alavie, la prima
L’appuntamento per i professionisti dell’area di Voghera, Tortona e Pavia è mercoledì 18 febbraio alle ore 14.00 presso la Sala Conferenze ODCEC, in Piazza San
A Ercolano il workshop gratuito organizzato da Alavie con L.U.C.A. – Libera Unione Commercialisti Area Vesuviana per approfondire la normativa antiriciclaggio, con verifica dei livelli di conformità
Un workshop organizzato con l’Associazione Nazionale dei Commercialisti e l’Associazione Sindacale dei Commercialisti del Lazio consentirà ai professionisti di approfondire la normativa antiriciclaggio, verificando sul
Articolo 231 – Autoriciclaggio e D. Lgs. 231/2001 Cos’è l’autoriciclaggio? L’autoriciclaggio consiste nell’attività di occultamento dei proventi derivanti da crimini propri; si riscontra soprattutto a
Una sessione di lavoro organizzata nell’ambito del Convegno dell’Associazione Nazionale dei Commercialisti e SIRBO offrirà ai professionisti la possibilità di approfondire la normativa antiriciclaggio, testando il
Ampiamente divulgata da tutti i media finanziari e dalle agenzie di Stampa, la notizia sull’aumento delle Segnalazioni Sospette. Secondo quanto si legge nel recente rapporto
Nel corso del workshop, organizzato con l’Associazione Nazionale dei Commercialisti, i professionisti avranno la possibilità di approfondire la normativa antiriciclaggio con esperti di compliance e
*Articolo aggiornato il 29 marzo 2019* Uno dei principali obblighi che attualmente gravano in capo ai professionisti in materia di antiriciclaggio è quello che impone
Secondo un’indagine svolta da Alavie, nel nostro Paese manca ancora una “cultura” della formazione continua; i controlli all’operato dello studio vengono svolti internamente dal professionista.
Aumentano i controlli negli studi dei Commercialisti. E’ chiaro che la legge antiriciclaggio viene considerata vitale dalle Forze dell’Ordine, come strumento in grado di rintracciare
*Articolo aggiornato il 29 marzo 2019* L’art. 1 co. 898 della legge 28.12.2015 (legge di stabilità del 2016), in vigore dal 01/01/2016 ha innalzato la
Con 643 voti a favore, 30 contrari e 12 astensioni, il Parlamento europeo ha votato un progetto di legge per potenziare la lotta all’evasione fiscale
L’aumento di segnalazioni sospette degli ultimi anni vede emergere su tutti un dato che l’UIF ha recentemente approfondito, ovvero l’utilizzo anomalo di carte di pagamento attraverso
La Circolare 40 del Mef, datata 29 novembre 2013, è stata emanata per precisare alle Ragionerie territoriali dello Stato, le procedure da osservare in caso
Pia D’Oca, Commercialista, Presidentessa UNAGRACO di Palermo, è una delle voci che si alzano forti e determinate fra le associazioni di categoria dei Commercialisti impegnate
L’approfondito studio rilasciato da Banca Italia e condotto dall’Unità di Informazione Finanziaria, condensa l’andamento degli ultimi anni e le sue rilevanti mutazioni, riguardo Antiriciclaggio e
Anche quest’anno, come nel 2012, abbiamo proposto sondaggi mirati a conoscere meglio le necessità dei nostri utenti. In alcuni casi, come in quello presentato in
L’articolo di Italia Oggi dell’8 c.m. sui controlli dell’Autorità Antiriciclaggio Svizzera (Mros), riporta un un vasto quadro di professionisti ed imprese risultati svolgere innumerevoli attività
Nelle ultime 48 ore sul web e sui media di settore, alcune notizie hanno colpito maggiormente l’attenzione di operatori e professionisti direttamente interessati ai temi Antiriciclaggio e Finanza:
Conoscendo la realtà dei piccoli studi di Professionisti e le loro criticità relativamente all’Antiriciclaggio, peraltro qui già ampiamente riportate, è documentato che il ricorso a
Dopo il nostro report di sei mesi fa, sull’alta percentuale di inadempienze nell’Antiriciclaggio (Link), all’approssimarsi delle scadenze, si moltiplicano le difficoltà segnalate dai Professionisti, come
Quali partner dell’ Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (UNGDCEC) e dell’Associazione Nazionale Commercialisti (ANC), abbiamo documentato ampiamente la situazione dei Commercialisti italiani
Una notizia che riguarda tutti i professionisti associati. In un chiarimento della Guardia di Finanza si punta l’attenzione su un fenomeno diffuso, originante da una
Se il cliente non fornisce alla Banca, Intermediario, Commercialista o professionista tutte le informazioni previste dalla normativa antiriciclaggio, rischia conseguenze di carattere penale. L’art. 21
Come già precedentemente segnalato, i controlli a tappeto della Guardia di Finanza sull’Antiriciclaggio continuano e si intensificano. Di particolare rilievo quanto successo recentemente a Vercelli,
E’ entrato in vigore il decreto legislativo 169/2012 che ha pesanti implicazioni per i Commercialisti, i loro clienti e le Banche. In estrema sintesi, nel
Non passa settimana o quasi che si assiste a un inasprimento delle attività contro il riciclaggio. La novità più recente è l’istituzione di una task-force
La normativa antiriciclaggio sembra stare ingranando maggiormente nel nostro paese, complice anche l’attività di controllo che si fa sempre più intensa anche sui professionisti .
La UIF, Unità di Informazione Finanziaria, ha reso disponibile un nuovo modulo (scaricabile qui) da utilizzare per la comunicazione della variazione dei dati della persona
Secondo quando disposto dall’articolo 8 del Dl 16/2012, convertito nella legge 44/2012, sarà la Guardia di Finanza e non più l’Agenzia delle Entrate a dover
Italia Oggi e Alavie hanno effettuato una ricerca sulla situazione del rispetto delle norme Antiriciclaggio presso i commercialisti, basandosi su un’analisi svolta presso 560 professionisti
Alavie è la società di consulenza specializzata nel supportare le aziende e i professionisti sui temi dell’Ambiente, della Sicurezza sui luoghi di lavoro, della Privacy,
E’ disponibile, a questo indirizzo , la registrazione della puntata del 14 giugno di Buongiorno Economia, trasmessa da Reteconomy. Il nostro Amministratore Delegato, Vito Ziccardi,
Nel nostro ruolo di consulente esperto nell’Antiriciclaggio e con una specifica linea di intervento per Commercialisti e Studi Professionali, rileviamo continuamente che molti studi hanno
Come ben segnalato dal Sole 24 Ore del 14 Maggio, il tema dei pagamenti in contanti è un altro di quegli aspetti che rischiano di
Vi segnaliamo che domani, Giovedì 14 Giugno, dalle ore 1030, il nostro Amministratore Delegato Vito Ziccardi, insieme ad altri ospiti, parteciperà alla trasmissione televisiva “Buongiorno
Notevole successo per il Convegno “La legge sull’antiriciclaggio e i liberi professionisti” tenutosi a Cagliari Martedì 5 Giugno, organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Notizia utile per i Commercialisti che si ritrovano a dover gestire le complessità della normativa Antiriciclaggio. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del
Se siete un professionista e vi occupate di Antiriciclaggio, sarebbe opportuno dare un’occhiata (se non l’avete già vista) alla puntata di Report del 13 Maggio
Riteniamo utile segnalare la circolare n.83607 del 19 marzo 2012 della Guardia di Finanza – in cui vengono fornite utilissime precisazioni in merito ai controlli
Alle Aziende non servono i servizi di consulenza “pacchettizzati”, le soluzioni uguali per tutti e che in fondo non vanno bene per nessuno. La filosofia
Nella nostra posizione di consulente leader nel mercato italiano per l’Antiriciclaggio (abbiamo iniziato a occuparcene nel 2006…), abbiamo ormai aiutato centinaia di studi professionali, di
Segnaliamo l’interessante articolo di Italia Oggi sulla situazione poco positiva dell’Antiriciclaggio, con specifico riguardo ai professionisti. Basato su una ricerca condotta da Alavie e Italia
Ci sono giunte numerose segnalazioni di un inasprimento dei controlli presso professionisti sul rispetto dell’ Antiriciclaggio, come da Dlgs 231/07, che obbliga anche i professionisti
Con grande piacere annunciamo che, nella nostra nuova qualità di partner dell’ Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (UNGDCEC), saremo presenti al 50°
Il Dlgs 231/07 obbliga anche i professionisti a rispettare la normativa Antiriciclaggio. E pesanti sanzioni stanno venendo comminate a professionisti che non hanno superato le
