22 Results for tag: consulenza Antiriciclaggio
Investire sulle risorse umane significa far crescere l’azienda e renderla competitiva sul mercato. Per questo le stesse risorse, la formazione e lo sviluppo di competenze interne sono da sempre considerati i veri valori nonché il motore dell’innovazione aziendale da noi di Alavie. Occasioni quali “Colloqui Metropolit...
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A distanza di dieci anni dalla prima applicazione della normativa antiriciclaggio, ci troviamo ancora nella fase dei timori, delle incertezze e del rifiuto da parte del mondo dei professionisti; complici la continua evoluzione della disciplina e una serie di criticità applicative tuttora irrisolte, i professionisti italiani ...
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La Circolare 40 del Mef, datata 29 novembre 2013, è stata emanata per precisare alle Ragionerie territoriali dello Stato, le procedure da osservare in caso di provvedimenti sanzionatori emanati nel rispetto della disciplina antiriciclaggio e sancirebbe l'obbligo di segnalare alla Guardia di Finanza, le operazioni di trasfe...
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Abbiamo già descritto in precedenti articoli l'evoluzione della comunicazione da parte delle associazioni di categoria di commercialisti ed esperti contabili, che utilizzano Facebook, Linkedin e Twitter efficacemente, per aggiornare in tempo reale gli iscritti (ma ovviamente, anche tutti gli interessati che visitano le pagine ...
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E' di questi giorni la pubblicazione dei temi delle attività parlamentari, tra i quali Pagamenti e antiriciclaggio.
Interessanti i focus sui specifici soggetti ed attività. Come esplicita chiaramente il testo sul sito della Camera: "...... Il provvedimento prevede, tra l'altro: una verifica rafforzata per le persone politi...
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La Guardia di Finanza, come già annunciato nei mesi precedenti, sta procedendo su tutto il territorio nazionale con indagini mirate a bloccare i flussi di denaro, oltre alle stesse attività criminose, attingendo sempre di più alla collaborazione fra professionisti e forze dell'ordine.
L'usura è uno dei crimini più diffusi ...
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Sarà un anno denso di attività per molti studi di professionisti. Ha fatto rumore la notizia divulgata i primi di questo mese dai media finanziari, circa l'annuncio della Guardia di Finanza: entro il 30 aprile partiranno circa 3.000 controlli presso studi di commercialisti, al fine di verificare "fenomeni evasivi" sia degli ...
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OGGI SEGNALIAMO:
Due clienti del Credito Bergamasco, filiale di Novara, "non trovano tracce" dei mutui erogati da questo istituti di credito. Il fatto viene riportato anche dal Sole24Ore e la banca risponde:
"Ci scusiamo per eventuali disguidi occorsi ai clienti durante il periodo del passaggio di consegne".
Le scuse saranno ...
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Conoscendo la realtà dei piccoli studi di Professionisti e le loro criticità relativamente all'Antiriciclaggio, peraltro qui già ampiamente riportate, è documentato che il ricorso a servizi consulenziali mediocri, è una delle maggiori cause di inadempienza riscontrate dai controlli.
L'ideale, ovviamente, è un servizio ...
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CIRCULARIS - scheda di presentazione.
Più che in altri settori, nel nostro l'Informazione si rivela cruciale.
Il tempo che riserviamo ad aggiornarci è sempre maggiore, per cui Alavie ed ANC hanno deciso di collaborare per iniziare a comunicare insieme le notizie, le testimonianze e le informazioni tecniche che interessano ...
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Come tutti coloro per i quali l'aggiornamento è una delle chiavi professionali più importanti, siamo stati spinti in questi anni a sviluppare le tematiche per noi sensibili, attraverso tutti i mezzi di comunicazione adeguati.
Dalla collaborazione con la Stampa (Italia Oggi) e la tv digitale (Sky Reteconomy) sulla Consule...
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Stando alla cronaca ed alle ultime news, i controlli sono all'ordine del giorno e qui viene spontaneo porgere, a chi deve adempiere alle Normative Antiriciclaggio, una domanda: Voi, allo stato attuale, sapete inquadrare perfettamente la vostra posizione in merito all'adeguamento richiesto?
Un'analisi la si può fare in molti ...
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