Consulenza Antiriciclaggio
98.030 segnalazioni sospette ricevute da banche e professionisti, il 4,5% in più rispetto all'anno precedente: questo è il quadro che emerge dal rapporto annuale 2018 pubblicato dall'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia.
Antiriciclaggio UIF: oltre mille segnalazioni riconducibili al finanziamento del terrorismo
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*Articolo aggiornato a seguito della proroga dal 23 luglio 2019 al 1° gennaio 2020 del termine di applicazione delle Regole Tecniche (Informativa del Consiglio Nazionale 68/2019)*
Il 1° gennaio 2020, le Regole Tecniche, approvate e pubblicate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, ...
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La direttiva n. 2018/843 amplia la portata della normativa antiriciclaggio includendo anche le valute virtuali.
Negli ultimi anni si è parlato abbondantemente di “criptovalute” più comunemente conosciute come monete virtuali, sono un fenomeno piuttosto recente ma il loro lancio risale già a 10 anni fa. Nel 2009 infatti ...
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La consapevolezza da parte del legislatore europeo che il fenomeno del riciclaggio del denaro e del finanziamento del terrorismo è sempre più diffuso, e che muta al mutare dei mezzi tecnologici a disposizione dei criminali, lo ha spinto verso soluzioni che permettessero al sistema europeo e dei singoli Stati un contrasto ...
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Nel Giugno 2018, con l’informativa numero 48, il CNDCEC ha reso pubblici i “Documenti per l’attività di promozione e controllo sugli iscritti da parte degli Ordini territoriali”.
Questi documenti sono redatti, da un lato, per supportare le attività di promozione, vigilanza e controllo da parte degli Ordini Territ...
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Uno degli elementi di novità, ma forse tra i più trascurati, introdotto dal d.lgs. 90/2017 è il principio disciplinato all'art. 9, comma 9, sui poteri di controllo attribuiti al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza e alla Direzione Investigativa Antimafia.
In particolare, la nuova disposizione ...
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Alavie è in prima linea in qualità di partner di ANC - Associazione Nazionale Commercialisti - per supportare lo sviluppo della professione, puntando a semplificare la gestione degli obblighi normativi: per il quinto anno consecutivo Alavie e ANC collaboreranno infatti sul tema antiriciclaggio. Obiettivo, diffondere la ...
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Investire sulle risorse umane significa far crescere l’azienda e renderla competitiva sul mercato. Per questo le stesse risorse, la formazione e lo sviluppo di competenze interne sono da sempre considerati i veri valori nonché il motore dell’innovazione aziendale da noi di Alavie. Occasioni quali “Colloqui Metropolit...
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L’imminente recepimento della IV direttiva antiriciclaggio da parte del Governo italiano apporterà numerosi aggiornamenti alla normativa, con un impatto importante sull’attività dei professionisti. Forte di questa consapevolezza, la compagine degli esperti di Alavie ha messo a punto il manuale “Antiriciclaggio, teoria ...
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In base all’Art. 41 del D.Lgs. 231/2007 i soggetti destinatari della normativa Antiriciclaggio sono tenuti ad inviare alla UIF Unità di Informazione Finanziaria della Banca D’Italia una segnalazione di operazione sospetta quando “sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano ...
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A distanza di dieci anni dalla prima applicazione della normativa antiriciclaggio, ci troviamo ancora nella fase dei timori, delle incertezze e del rifiuto da parte del mondo dei professionisti; complici la continua evoluzione della disciplina e una serie di criticità applicative tuttora irrisolte, i professionisti italiani ...
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Al fine di prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, il D.Lgs. 231/2007 si fonda sulla collaborazione attiva tra i soggetti obbligati. I principi generali del Decreto chiamano tali soggetti (tra cui i professionisti) a collaborare attivamente, chiedendo loro di ...
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