22 Results for tag: consulenza Antiriciclaggio

Alavie partecipa a “Colloqui Metropolitani” e incontra nuovi candidati

Investire sulle risorse umane significa far crescere l’azienda e renderla competitiva sul mercato. Per questo le stesse risorse, la formazione e lo sviluppo di competenze interne sono da sempre considerati i veri valori nonché il motore dell’innovazione aziendale da noi di Alavie.  Occasioni quali “Colloqui Metropolit... More

Antiriciclaggio: alto rischio ma ancora scarsa sensibilità

A distanza di dieci anni dalla prima applicazione della normativa antiriciclaggio, ci troviamo ancora nella fase dei timori, delle incertezze e del rifiuto da parte del mondo dei professionisti; complici la continua evoluzione della disciplina e una serie di criticità applicative tuttora irrisolte, i professionisti italiani ... More

Antiriciclaggio, le notifiche alla Gdf e le sanzioni.

La Circolare 40 del Mef, datata 29 novembre 2013,  è stata emanata per precisare alle Ragionerie territoriali dello Stato, le procedure da osservare in caso di provvedimenti sanzionatori emanati nel rispetto della disciplina antiriciclaggio e sancirebbe l'obbligo di segnalare alla Guardia di Finanza, le operazioni di trasfe... More

Antiriciclaggio: "Comunicazione al CERVED dei titolari effettivi". Contestata la notizia del Sole24Ore dagli esperti su LinkedIn.

Abbiamo già descritto in precedenti articoli l'evoluzione della comunicazione da parte delle associazioni di categoria di commercialisti ed esperti contabili, che utilizzano Facebook, Linkedin e Twitter efficacemente, per aggiornare in tempo reale gli iscritti (ma ovviamente, anche tutti gli interessati che visitano le pagine ... More

Pagamenti e antiriciclaggio – le ultime attività parlamentari

E' di questi giorni la pubblicazione dei temi delle attività parlamentari, tra i quali Pagamenti e antiriciclaggio. Interessanti i focus sui specifici soggetti ed attività. Come esplicita chiaramente il testo sul sito della Camera: "...... Il provvedimento prevede, tra l'altro: una verifica rafforzata per le persone politi... More

Antiriciclaggio: Controlli a tappeto della Gdf su scontrini, contraffazione ed usura in tutta Italia.

La Guardia di Finanza, come già annunciato nei mesi precedenti, sta procedendo su tutto il territorio nazionale con indagini mirate a bloccare i flussi di denaro, oltre alle stesse attività criminose, attingendo sempre di più alla collaborazione fra professionisti e forze dell'ordine. L'usura è uno dei crimini più diffusi ... More

Antiriciclaggio: controlli e risposte. Il Customer-Care.

Sarà un anno denso di attività per molti studi di professionisti. Ha fatto rumore la notizia divulgata i primi di questo mese dai media finanziari, circa l'annuncio della Guardia di Finanza: entro il 30 aprile partiranno circa 3.000 controlli presso studi di commercialisti, al fine di verificare "fenomeni evasivi" sia degli ... More

Antiriciclaggio: si perdono le tracce di due mutui del Credito Bergamasco

OGGI SEGNALIAMO: Due clienti del Credito Bergamasco, filiale di Novara, "non trovano tracce" dei mutui erogati da questo istituti di credito. Il fatto viene riportato anche dal Sole24Ore e la banca risponde: "Ci scusiamo per eventuali disguidi occorsi ai clienti durante il periodo del passaggio di consegne". Le scuse saranno ... More

La Consulenza Antiriciclaggio e l’evoluzione della specie.

Conoscendo la realtà dei piccoli studi di Professionisti e le loro criticità relativamente all'Antiriciclaggio, peraltro qui già ampiamente riportate, è documentato che il ricorso a servizi consulenziali mediocri, è una delle maggiori cause di inadempienza riscontrate dai controlli. L'ideale, ovviamente, è un servizio ... More

Circularis: insieme ad ANC per una crescita costante dell’informazione. Presentazione di Marco Cuchel

CIRCULARIS - scheda di presentazione. Più che in altri settori, nel nostro l'Informazione si rivela cruciale. Il tempo che riserviamo ad aggiornarci è sempre maggiore, per cui Alavie ed ANC hanno deciso di collaborare per iniziare a comunicare insieme le notizie, le testimonianze e le informazioni tecniche che interessano ... More

Antiriciclaggio e Comunità tematiche: LinkedIn.

Come tutti coloro per i quali l'aggiornamento è una delle chiavi professionali più importanti, siamo stati spinti in questi anni a sviluppare le tematiche per noi sensibili, attraverso  tutti i mezzi di comunicazione adeguati. Dalla collaborazione con la Stampa (Italia Oggi) e la tv digitale (Sky Reteconomy) sulla Consule... More

Antiriciclaggio: Voi come vi vedete?

Stando alla cronaca ed alle ultime news, i controlli sono all'ordine del giorno e qui viene spontaneo porgere, a chi deve adempiere alle Normative Antiriciclaggio, una domanda: Voi, allo stato attuale, sapete inquadrare perfettamente la vostra posizione in merito all'adeguamento richiesto? Un'analisi la si può fare in molti ... More