Alavie organizza un “Workshop Antiriciclaggio: dalla teoria alla pratica”, per offrire ai Professionisti l’opportunità di approfondire gli aspetti della normativa e verificare “in diretta” il
Data: 31 marzo 2015 – Ore 14.30 Sede: MODENA c/o Fondazione dei Dottori Commercialisti di Modena – Via Emilia Est, 25 Alavie, in collaborazione con AMRC e
Alavie organizza un “Workshop Antiriciclaggio: dalla teoria alla pratica”, per offrire ai Professionisti l’opportunità di approfondire gli aspetti della normativa e verificare “in diretta” il
Uno studio condotto da Alavie e pubblicato sul Sole 24 Ore, nella sezione Sistema e Società, illustra i dati relativi al livello di adempimento all’interno
Fin dal principio il reato di corruzione è stato un cardine del Decreto Legislativo 231 del 2001 al punto di poter affermare che la responsabilità
La corretta applicazione della normativa antiriciclaggio e soprattutto la collaborazione attiva richiesta al professionista è sicuramente un compito articolato, complesso ed estremamente delicato. E’ comprensibile,
L’appuntamento per i professionisti dell’area di Voghera, Tortona e Pavia è mercoledì 18 febbraio alle ore 14.00 presso la Sala Conferenze ODCEC, in Piazza San
Alavie in collaborazione con O.D.C.E.C. organizza un “Workshop Antiriciclaggio: dalla teoria alla pratica”, per offrire ai Professionisti l’opportunità di approfondire gli aspetti della normativa
Dal dicembre 2014 Alavie offre un ulteriore strumento gratuito per la compliance antiriciclaggio di professionisti e aziende, anche in versione mobile Alavie, la prima società
Il tema “Normativa antiriciclaggio: adempimenti per gli studi professionali” è uno di quelli che i commercialisti trovano, in genere, più critico affrontare, poiché vede una
Antiriciclaggio: lo studio professionale in regola con la normativa e gli adempimenti. Evento formativo organizzato dalla Commissione Antiriciclaggio dell’O.D.C.E.C. Salerno Sede: Sala Convegni , Mediterranea
A Ercolano il workshop gratuito organizzato da Alavie con L.U.C.A. – Libera Unione Commercialisti Area Vesuviana per approfondire la normativa antiriciclaggio, con verifica dei livelli di conformità
Sole 24 ore: 20/11/2014 Il divieto di contanti sopra i 516,47 euro è estesa anche alle pro-loco. L’obbligo di effettuare le movimentazioni finanziarie eccedenti il
Sole 24 ore: 20/11/2014 Arrivano, svuotano il conto e convertono il denaro in diamanti. La leggenda narra che qualche facoltoso italiano, pur di non farsi
Sole 24 ore: 18/11/2014 Il Qatar entra a far parte degli stati con i quali Italia effettua lo scambio di informazioni. Nella Gazzetta Ufficiale del
Fonte: Diritto Bancario: 07/11/2014 Nell’ottobre 2014, il GAFI (“Financial Action Task Force – FATF”) ha pubblicato una guida, dal valore non vincolante, sull’utilizzo nel settore
Sole 24 ore: 05/11/2014 Sulla Gazzetta Ufficiale n. 256 del 4 novembre è stata pubblicata la legge n. 160/2014, di ratifica ed esecuzione dell’accordo tra
Sole 24 ore: 07/11/2014 In merito alla voluntary disclosure, con la domanda dati su costituzione di attività estere, rendimento finanziario e proventi da dismissione il
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dal Sole 24Ore del 10/09/2014 Comunicazioni black list solo una volta all’anno e per importi superiori a 10mila euro. Il decreto semplificazioni riduce il numero
dal Sole 24Ore del 23/09/2014 Al G-20 di Cairns (Australia) i ministri delle Finanze hanno ribadito il forte impegno a dare una risposta globale che
dal Sole 24Ore del 24/09/2014 Le imprese che acquistano beni o servizi da soggetti localizzati in stati a fiscalità privilegiata non posso dedurre i relativi
dal Sole 24 ore del 07/10/2014 La Svizzera, intenzionata a uscire dalle black list finanziarie internazionali, emana una nuova legge federale sull’assistenza fiscale (entrata in
dal Sole 24 ore del 10/10/2014 Il trasferimento di somme successivamente destinate ad uso personale costituirà autoriciclaggio. È questo uno degli effetti degli emendamenti approvati
dal Sole 24 ore del 15/10/2014 I 28 paesi dell’UE hanno deciso di adottare nuovi standard globali di scambio automatico di informazioni. L’intesa politica estende
dal Sole 24 ore del 15/10/2014 Dopo le indagini aperte dalla Commissione Ue sugli accordi fiscali garantiti ad alcune multinazionali, tra queste anche Apple, il
dal Sole 24 ore del 15/10/2014 Se la loro Pec, non scaduta ed è già presente nell’indice nazionale del sito internet www.inipec.gov.it., i professionisti, i
dal Sole 24Ore del 24/10/2014 In attesa della creazione di un elenco di paesi collaborativi previsto un regime di identificazione transitorio. I paradisi fiscali individuati
dal Sole 24 ore del 23/10/2014 Mentre il Parlamento sta lavorando sul secondo step del reato di autoriciclaggio, la Corte di Cassazione ritorna sui limiti
da Sole 24 ore del 19/10/2014 La versione del nuovo reato di autoriciclaggio rimane estranea alla logica di un diritto penale liberal – democratico. Non
Si potrebbe definire “L’affair PEC”, definito persino “imbarazzante” da alcuni commercialisti, il Provvedimento congiunto dell’Agenzia delle Entrate e del Comandate Generale della Guardia di Finanza,
Un workshop organizzato con l’Associazione Nazionale dei Commercialisti e l’Associazione Sindacale dei Commercialisti del Lazio consentirà ai professionisti di approfondire la normativa antiriciclaggio, verificando sul
Articolo 231 – Autoriciclaggio e D. Lgs. 231/2001 Cos’è l’autoriciclaggio? L’autoriciclaggio consiste nell’attività di occultamento dei proventi derivanti da crimini propri; si riscontra soprattutto a
Una sessione di lavoro organizzata nell’ambito del Convegno dell’Associazione Nazionale dei Commercialisti e SIRBO offrirà ai professionisti la possibilità di approfondire la normativa antiriciclaggio, testando il
Venerdì 17 Ottobre alle ore 14:00 presso il Centro Congressi Cavour (Via Cavour, 50/a – Roma), Alavie in collaborazione con ANC – Associazione Nazionale Commercialisti – organizza il secondo “Workshop Antiriciclaggio: dalla teoria alla
Che cosa vogliono i commercialisti? Sopravvivere, come minimo! Ecco come. (Ne parliamo insieme a Bologna). Pensare semplicemente a sopravvivere sembrerebbe riduttivo per una delle professioni
Studi associati (A) CED (B) Professionisti che collaborano con Studi associati (C) e/o con CED (D) Professionisti che collaborano con altri Professionisti (E). Il professionista,
Ampiamente divulgata da tutti i media finanziari e dalle agenzie di Stampa, la notizia sull’aumento delle Segnalazioni Sospette. Secondo quanto si legge nel recente rapporto
Nel corso del workshop, organizzato con l’Associazione Nazionale dei Commercialisti, i professionisti avranno la possibilità di approfondire la normativa antiriciclaggio con esperti di compliance e
*Articolo aggiornato il 29 marzo 2019* Uno dei principali obblighi che attualmente gravano in capo ai professionisti in materia di antiriciclaggio è quello che impone
Secondo un’indagine svolta da Alavie, nel nostro Paese manca ancora una “cultura” della formazione continua; i controlli all’operato dello studio vengono svolti internamente dal professionista.
Aumentano i controlli negli studi dei Commercialisti. E’ chiaro che la legge antiriciclaggio viene considerata vitale dalle Forze dell’Ordine, come strumento in grado di rintracciare
Uno dei reati che spicca tra il novero dei reati 231 è la corruzione; la corruzione intesa come corruzione verso la Pubblica Amministrazione è stato
*Articolo aggiornato il 29 marzo 2019* L’art. 1 co. 898 della legge 28.12.2015 (legge di stabilità del 2016), in vigore dal 01/01/2016 ha innalzato la
Siamo a Firenze con i commercialisti di ANC e riportiamo quanto accade in quella sede, insieme alle news che viaggiano sui Social Media: Si è
Da Facebook – Opinioni “fuoriconvegno”in tempo reale: Emanuela Handel Consulente fiscale – LATINA Emanuela è un’altra professionista molto attenta ai contenuti ed agli scambi sui Social
“Crisi del Lavoro, crisi d’impresa, le misure per affrontarle ed il ruolo dei professionisti” è il tema del convegno di ANC a Firenze di oggi
Premessa In questa inchiesta, realizzata raccogliendo opinioni dei diretti interessati (commercialisti ed esperti contabili, nella fattispecie), si considerano le utilità professionali dei Social Media per
Commercialisti e Social Media – Introduzione COMMERCIALISTI INCAZZATI è un gruppo nato abbastanza recentemente su Facebook che si distingue dalle altre pagine di gruppi ed
Con 643 voti a favore, 30 contrari e 12 astensioni, il Parlamento europeo ha votato un progetto di legge per potenziare la lotta all’evasione fiscale
Parte 1: Perché scatta l’indagine > Parte 2: La verifica > Nell’ambito dei controlli ai professionisti da parte della Guardia di Finanza, l’accesso ai loro
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Dei nuovi reati previsti dalla legge Anticorruzione abbiamo parlato circa 1 anno fa in questo articolo che avvisava aziende pubbliche e private sulla necessità di
L’aumento di segnalazioni sospette degli ultimi anni vede emergere su tutti un dato che l’UIF ha recentemente approfondito, ovvero l’utilizzo anomalo di carte di pagamento attraverso
. San Marino si adegua alle normative internazionali sull’Antiriciclaggio ed esce dalla Black List Fiscale, che segnala i Paesi a fiscalità privilegiata (con bassa o nulla
S.O.S. – OPERAZIONI SOSPETTE DI RICICLAGGIO DI DENARO O FINANZIAMENTO AL TERRORISMO Un argomento che trova spesso i professionisti dubbiosi sulle corrette procedure, riguarda l’obbligo
Il Garante per la Privacy contro tutti? Dal mercato del lavoro su Internet, alle norme Antiriciclaggio delle Poste, il Garante sta dettando i parametri di
La proposta di quarta direttiva antiriciclaggio è stata predisposta lo scorso febbraio dalla Commissione europea, dando vita ad una fase di consultazione di tutte le
La Circolare 40 del Mef, datata 29 novembre 2013, è stata emanata per precisare alle Ragionerie territoriali dello Stato, le procedure da osservare in caso
Abbiamo già descritto in precedenti articoli l’evoluzione della comunicazione da parte delle associazioni di categoria di commercialisti ed esperti contabili, che utilizzano Facebook, Linkedin e
Pia D’Oca, Commercialista, Presidentessa UNAGRACO di Palermo, è una delle voci che si alzano forti e determinate fra le associazioni di categoria dei Commercialisti impegnate
La comunicazione in real-time avanza e ci permette ormai di fruire a distanza di contenuti di valore e di partecipare direttamente attraverso i canali social
La circolare CNDCEC n.35/IR prende in considerazione le principali modifiche che potrebbero interessare i Dottori commercialisti e gli Esperti contabili e si sviluppa su questi punti: 1. Premessa.
Giunge quest’anno alla sua X edizione e si svolgerà nella giornata di venerdì 8 novembre 2013 presso l’Hotel Galilei di Pisa, il Convegno Nazionale “Incontro
28 .10. 2013 BRINDISI Convegno su: ” Antiriciclaggio e uso del contante: normativa, prassi e profili sanzionatori” Luogo: Sala Convegni Hotel Orientale (Corso Garibaldi, 40 – 72100 Brindisi) Orario: dalle ore
Dal Quaderno Antiriciclaggio recentemente divulgato dalla Banca d’Italia, abbiamo estratto i rapporti che sintetizzavano i dati sulle segnalazioni sospette pervenute alle Autorità nel 2012, in due
Vedi articolo precedente: Parte 1) SOS e Professionisti – Come cambiano i tempi. ______________________________ Banche e poste sono al primo posto assoluto per numero di
L’approfondito studio rilasciato da Banca Italia e condotto dall’Unità di Informazione Finanziaria, condensa l’andamento degli ultimi anni e le sue rilevanti mutazioni, riguardo Antiriciclaggio e
Il Redditest si propone come uno strumento anti-evasione che dovrebbe aiutare i cittadini a comprendere se nella rendicontazione fra entrate ed uscite, vi sono anomalie
E’ di questi giorni la pubblicazione dei temi delle attività parlamentari, tra i quali Pagamenti e antiriciclaggio. Interessanti i focus sui specifici soggetti ed attività. Come
Continua dall’articolo precedente >> Su come il protocollo possa prevenire anomalìe e discrepanze con quanto esigono i controlli Antiriciclaggio della Guardia di Finanza, ne possiamo
La Guardia di Finanza, come già annunciato nei mesi precedenti, sta procedendo su tutto il territorio nazionale con indagini mirate a bloccare i flussi di
L’articolo di Italia Oggi dell’8 c.m. sui controlli dell’Autorità Antiriciclaggio Svizzera (Mros), riporta un un vasto quadro di professionisti ed imprese risultati svolgere innumerevoli attività
In questi ultimi mesi in Alavie abbiamo vissuto un ulteriore ampliamento nello staff, che sta generando soluzioni ancora più efficaci per i nostri interlocutori, professionisti
Su ‘Antiriciclaggio e Formazione tra i Commercialisti’, stiamo conducendo un sondaggio online che abbiamo anche proposto al nostro stand durante i convegni ANC e UNGDCEC a
Nelle ultime 48 ore sul web e sui media di settore, alcune notizie hanno colpito maggiormente l’attenzione di operatori e professionisti direttamente interessati ai temi Antiriciclaggio e Finanza:
Si riscontra negli ultimi 12 mesi un aumento della presenza di professionisti su Facebook, che abbiamo già osservato. E’ importante analizzarne anche il comportamento ed
Dal 51° Congresso UNGDCEC svoltosi ad Asti, riportiamo un altro aspetto che secondo noi ha caratterizzato queste giornate, ovvero un sensibile coinvolgimento dei presenti, una
Come previsto, interventi ed incontri di ieri ad Asti, sono stati significativi e densi di nuovi stimoli. Il programma di oggi completa un quadro piuttosto
Essere Sponsor di un evento è già di per sé un atto di partecipazione concreta alla crescita del “sistema cliente-consulente”, una partecipazione che abbiamo scelto
Gli associati UNGDCEC (Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili) si apprestano ad un raduno “energico”. Almeno questa è l’atmosfera che si respira in preparazione del
Sarà un anno denso di attività per molti studi di professionisti. Ha fatto rumore la notizia divulgata i primi di questo mese dai media finanziari,
OGGI SEGNALIAMO: Due clienti del Credito Bergamasco, filiale di Novara, “non trovano tracce” dei mutui erogati da questo istituti di credito. Il fatto viene riportato
Conoscendo la realtà dei piccoli studi di Professionisti e le loro criticità relativamente all’Antiriciclaggio, peraltro qui già ampiamente riportate, è documentato che il ricorso a
Come tutti coloro per i quali l’aggiornamento è una delle chiavi professionali più importanti, siamo stati spinti in questi anni a sviluppare le tematiche per
Stando alla cronaca ed alle ultime news, i controlli sono all’ordine del giorno e qui viene spontaneo porgere, a chi deve adempiere alle Normative Antiriciclaggio,
Dopo il nostro report di sei mesi fa, sull’alta percentuale di inadempienze nell’Antiriciclaggio (Link), all’approssimarsi delle scadenze, si moltiplicano le difficoltà segnalate dai Professionisti, come
Quali partner dell’ Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (UNGDCEC) e dell’Associazione Nazionale Commercialisti (ANC), abbiamo documentato ampiamente la situazione dei Commercialisti italiani
Una notizia che riguarda tutti i professionisti associati. In un chiarimento della Guardia di Finanza si punta l’attenzione su un fenomeno diffuso, originante da una
Se il cliente non fornisce alla Banca, Intermediario, Commercialista o professionista tutte le informazioni previste dalla normativa antiriciclaggio, rischia conseguenze di carattere penale. L’art. 21
Come già precedentemente segnalato, i controlli a tappeto della Guardia di Finanza sull’Antiriciclaggio continuano e si intensificano. Di particolare rilievo quanto successo recentemente a Vercelli,
E’ entrato in vigore il decreto legislativo 169/2012 che ha pesanti implicazioni per i Commercialisti, i loro clienti e le Banche. In estrema sintesi, nel
Non passa settimana o quasi che si assiste a un inasprimento delle attività contro il riciclaggio. La novità più recente è l’istituzione di una task-force
La normativa antiriciclaggio sembra stare ingranando maggiormente nel nostro paese, complice anche l’attività di controllo che si fa sempre più intensa anche sui professionisti .
La UIF, Unità di Informazione Finanziaria, ha reso disponibile un nuovo modulo (scaricabile qui) da utilizzare per la comunicazione della variazione dei dati della persona
Secondo quando disposto dall’articolo 8 del Dl 16/2012, convertito nella legge 44/2012, sarà la Guardia di Finanza e non più l’Agenzia delle Entrate a dover
Italia Oggi e Alavie hanno effettuato una ricerca sulla situazione del rispetto delle norme Antiriciclaggio presso i commercialisti, basandosi su un’analisi svolta presso 560 professionisti
Alavie è la società di consulenza specializzata nel supportare le aziende e i professionisti sui temi dell’Ambiente, della Sicurezza sui luoghi di lavoro, della Privacy,
