Normativa e Adempimenti Antiriciclaggio

Linee guida, articoli e approfondimenti normativi per un corretto adeguamento agli obblighi antiriciclaggio richiesti dalla Direttiva Europea e dalle Regole Tecniche professionali.


Rischio Riciclaggio - Finanziamento Terrorismo

Rischi di Riciclaggio e di Finanziamento del Terrorismo in Italia: pubblicata la seconda analisi nazionale

Il Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF) ha recentemente pubblicato l’aggiornamento dell’Analisi nazionale sui rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Un sistema ritenuto capace di rispondere ai rischi di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, nonostante un quadro di riferimento comunque caratterizzato da rischi ... More

alavie_workshop

Antiriciclaggio e GDPR: un semestre di workshop con Alavie

Dall'antiriciclaggio al GDPR Privacy: si avvicina alla conclusione il primo ciclo di workshop ed eventi formativi di Alavie dedicati ai professionisti. L'appuntamento con il workshop che chiuderà il ciclo di eventi formativi dedicati all'antiriciclaggio, prima della pausa estiva, è per il 20 Giugno a Roma. More

monete virtuali nella normativa antiriciclaggio

Antiriciclaggio e monete virtuali: che cosa prevede la nuova normativa?

La direttiva n. 2018/843 amplia la portata della normativa antiriciclaggio includendo anche le valute virtuali. Negli ultimi anni si è parlato abbondantemente di “criptovalute” più comunemente conosciute come monete virtuali, sono un fenomeno piuttosto recente ma il loro lancio risale già a 10 anni fa. Nel 2009 infatti nasce il ... More

La conservazione dei dati nella normativa antiriciclaggio e nel GDPR

La conservazione dei dati negli Studi Professionali tra antiriciclaggio, GDPR e cybersecurity

La sicurezza e la conservazione delle informazioni e dei dati trattati sono diventati fondamentali per lo Studio professionale. More

Le Persone Politicamente Esposte (PEP)

Dal momento che rivestono un ruolo influente nella scena economico-politica transnazionale, nella visione del legislatore le Persone Politicamente Esposte (PEP) sono considerate soggette ad un maggiore rischio di riciclaggio. Tale considerazione deriva dal fatto che tali soggetti sono maggiormente esposti a potenziali fenomeni di corruzi... More

Antiriciclaggio: autovalutazione del rischio di Studio

Cos’è e come fare l’autovalutazione del rischio di Studio

La più importante novità in materia di antiriciclaggio, introdotta dal d.lgs.90/2017 e confermata dalle Regole Tecniche CNDCEC, è la cosiddetta autovalutazione del rischio di Studio. In particolare, gli artt. 15 e 16 del D.lgs. 231/2007, come modificato dal D.lgs. 90/2017, prevedono che tutti i soggetti obbligati adottino delle proced... More

Quote Societarie Usufrutto

Nel caso di quote societarie date in usufrutto, chi è il titolare effettivo?

L’identificazione del titolare effettivo di una società, è sempre un’operazione delicata a cui si deve dedicare attenzione. La regola generale per l'identificazione di questa figura, vuole che, il titolare effettivo sia la persona fisica o le persone fisiche che, possiedano o controllino la società in oggetto, attraverso il possesso o ... More

segnalazione operazioni sospette

La Segnalazione di Operazioni Sospette non è una “denuncia”, ma deve essere vagliata.

L’obbligo di Segnalazione delle Operazioni Sospette (SOS) continua a costituire il fulcro della legislazione antiriciclaggio. Esse sono lo strumento per la collaborazione attiva degli intermediari e degli altri operatori che dispongono di punti di osservazione privilegiati per valutare la coerenza tra il profilo economico e gli effettivi ... More

L’applicazione della IV Direttiva antiriciclaggio nell’Unione Europea

"L'antiriciclaggio negli altri paesi europei" di Laura Aquaro, Consulente Senior Antiriciclaggio Alavie. Estratto tratto da "L'antiriciclaggio dei professionisti", Guida Giuridica di ItaliaOggi, numero 7, 9 marzo 2019. Il riciclaggio di denaro ed il finanziamento al terrorismo provocano da una parte pesanti distorsioni del sistema ... More

Le regole tecniche antiriciclaggio per i consulenti del lavoro

"Le regole tecniche per i consulenti del lavoro" di Federico Coltro, Responsabile Business Unit Antiriciclaggio Alavie. Estratto tratto da "L'antiriciclaggio dei professionisti", Guida Giuridica di ItaliaOggi, numero 7, 9 marzo 2019. Dopo quelle dei Notai e quelle dei commercialisti, sono in dirittura di arrivo anche le regole tecniche ... More

Antiriciclaggio e approccio basato sul rischio: le novità del Videoforum2019 di ItaliaOggi

Mercoledì 23 gennaio Alavie è intervenuta al Videoforum2019 di Italia Oggi per illustrare il cosiddetto "approccio basato sul rischio" introdotto con la IV Direttiva Antiriciclaggio UE (recepita nel nostro ordinamento con il D.Lgs. 90/2017). Con il nuovo approccio, il Professionista è responsabile e consapevole della gestione dei rischi ... More

Normativa Antiriciclaggio: l'approccio basato sul rischio

Come cambia l’antiriciclaggio: l’adeguata verifica e l’approccio basato sul rischio

La consapevolezza da parte del legislatore europeo che il fenomeno del riciclaggio del denaro e del finanziamento del terrorismo è sempre più diffuso, e che muta al mutare dei mezzi tecnologici a disposizione dei criminali, lo ha spinto verso soluzioni che permettessero al sistema europeo e dei singoli Stati un contrasto sempre più ... More